在美客多這個(gè)極具潛力的電商平臺(tái)上，KYC 審核是賣家們必須重視的重要環(huán)節(jié)。一旦觸發(fā)視頻審核（即 KYC 審核），賬號(hào)可能面臨諸多問(wèn)題，甚至無(wú)法正常運(yùn)營(yíng)，所以賣家需盡力規(guī)避觸發(fā)審核的風(fēng)險(xiǎn)。本文剖析美客多 KYC 審核相關(guān)要點(diǎn)。
1. 什么叫 KYC
KYC 即 Know Your Customer，是反洗錢和預(yù)防腐敗的制度基礎(chǔ)。依據(jù)拉美當(dāng)?shù)乇O(jiān)管要求，平臺(tái)需對(duì)在墨西哥、巴西等拉美國(guó)家開(kāi)店的賣家進(jìn)行身份核實(shí)。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，就是對(duì)賬戶持有人條件審查與備案，要求金融機(jī)構(gòu)實(shí)行賬戶實(shí)名制，了解實(shí)際控制人和收益人，以及客戶身份、地址和業(yè)務(wù)等。
2. 哪些行為會(huì)容易觸發(fā) KYC
賬戶信息變更：更改后臺(tái)收款賬戶、谷歌驗(yàn)證器，頻繁更改郵箱、密碼、IP、電話等基本信息。
資金與交易問(wèn)題：大金額一次性提款，銷售違禁品、侵權(quán)產(chǎn)品，短期內(nèi)大量質(zhì)量投訴、貨不對(duì)板。
店鋪運(yùn)營(yíng)異常：長(zhǎng)期不上架產(chǎn)品，空號(hào)囤著在上架時(shí)易觸發(fā)審核。
3. 觸發(fā)了 KYC 審核，會(huì)有哪些影響
本土企業(yè)賬號(hào)和跨境賬號(hào)審核流程有別。本土企業(yè)賬號(hào)若因運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)觸發(fā)審核，不能新建 listing 和創(chuàng)建發(fā)貨；若因收款環(huán)節(jié)觸發(fā)，賬號(hào)可運(yùn)營(yíng)但無(wú)法回款。
4. 觸發(fā)了 KYC 審核需要提交哪些資料
本土企業(yè)賬號(hào)一般需提交法人身份證 + 視頻審核，或法人視頻審核 + 公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照 + 稅號(hào)文件；個(gè)人店鋪提交身份證 + 視頻審核后，還需注意帳戶稅務(wù)證明郵政編碼與注冊(cè)地址是否相符。
5. 如何規(guī)避被再次 KYC 審核
避開(kāi)易觸發(fā) KYC 的行為，同時(shí)從主賬號(hào)授權(quán)出可編輯、全權(quán)限的子賬號(hào)。美客多關(guān)聯(lián)機(jī)制算法較人性化，對(duì)法人和 IP 關(guān)聯(lián)性不審核，主賬號(hào)審核時(shí)子賬號(hào)可應(yīng)急操作。
6. 如果被觸發(fā)了 KYC 審核，聯(lián)系不上法人，且沒(méi)有授權(quán)子賬號(hào)出來(lái)怎么辦
股轉(zhuǎn)需法人線下簽署文件，聯(lián)系不上法人無(wú)法操作，代簽有法律風(fēng)險(xiǎn)；換主體需在 1 個(gè)月內(nèi)完成審核，提交全新企業(yè)主體嘗試更新，但不一定成功。
總之，美客多賣家要充分了解 KYC 審核相關(guān)內(nèi)容，謹(jǐn)慎運(yùn)營(yíng)，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，保障賬號(hào)正常運(yùn)營(yíng)，在美客多平臺(tái)收獲理想的銷售成果。
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